跨国投资机构出没金融展会 号称年收益90%实为三无企业

时间：2015-07-12 22:39    来源：中国广播网  

　　央广网上海7月12日消息(记者任梦岩 傅闻捷 杨静)据中国之声《新闻晚高峰》报道，中国之声今天报道了目前正在举行的第15届上海投资理财金融博览会中，混入了多家境外无监管，国内无资质的所谓“跨国投资集团”，这些公司在展会上积极发展客户，并许诺以年化90%的高额回报，有的还积极鼓励客户发展下线获得更高的收益。昨天，上海市工商部门对这几家公司进行了查处。

　　从7月10号到12号举办的第15届上海投资理财博金融览会，除了众多国内参展商外，还有几家打着英文招牌的公司在向观众介绍自己的产品，这家号称接受新西兰监管的万基金融公司，这样介绍自己的外汇投资模式：

　　万基金融公司：我们是保证的，每一周都会有2%的盈利，这是直推，直推的话就是直接在你名下注册的会员呢，你都能直接抽取百分之三、五、七、九，最高是十二。5就是只要你介绍了，预注册了，就马上能把钱给拿出来。比如说你介绍一个朋友，他投资了一千美元，那你就能从他每一周的盈利，就是2%里面，抽取这个10%.

　　在它的小册子上写着，只要一次投资10万美元，约合60万人民币，每周都能得到6%的利润，也就是3万6千元，17周就可以赚回本金，而这，还没算上推荐朋友获得的提成。另一家所谓的境外投资公司“银线国际”则向记者推销起了自家的美元二元期权产品，并许诺年化90%的收益率，可它虽然宣称总部在印尼雅加达，却要求投资者将款项打入中国境内的公司账户。

　　银线国际：将人民币投进去这个投资账户，我们会将钱转去国际市场。

　　记者：您这个账户?

　　银线国际：中国境内的账户。

　　记者：您有中国境内的账户?

　　银线国际：我公司有。

　　这位销售人员先是介绍他将钱汇到深圳的总部，可记者在全国企业信用信息公示系统上完全查不到这家公司之后，他又说，公司即将注册。根据我国法律规定，凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商登记注册的金融机构，擅自开展外汇期货和外汇按金交易的，均属违法行为。随后，记者将情况反映给上海市工商行政管理局，展会所在地的徐汇区工商执法人员赶到了现场，执法人员发现，这几家所谓的外国投资机构的执照，都是一张不清楚的复印件，像这家号称在香港注册的银线集团，所谓的营业执照上写着的，是由人口只有9.5万的塞舌尔共和国颁发。而根据香港公司注册处系统数据，香港只有一家银线国际集团，早已在2003年解散。这家所谓的香港公司，究竟是如何与会展的举办方签约的呢?执法人员经过查询发现，它在国内与展会的举办方签署合同时，所用的公章上写着“南京外汇研究学院”。经记者在全国企业信用信息公示系统中查询，江苏省并没有这家机构的存在。

　　执法人员：它公司的执照呢?

　　企顺员工：都是它公司法定的啊。

　　执法人员：就那个英文的?

　　企顺员工：对。

　　执法人员：就这个“霆博责任有限公司”，我们要查这家公司。银线也是这家公司?

　　企顺员工：银线是天博。

　　执法人员：那德旺顺呢?

　　企顺员工：德旺顺就是南京外汇研究学院。

　　徐汇区工商局的工作人员告诉记者，他们已经勒令这几家公司关闭展台，合同上的”南京外汇研究学院”和”霆博公司“将是他们调查的下一步重点。由于展会举办方上海企顺所提交的参展机构名单里，没有这些境外的企业，50万元的参展保证金已经被冻结。处罚事项将根据进一步的调查来决定。执法人员了解，类似金融集团已经不是第一次参加展会了，上个月，它们还刚刚在南京参展。为什么这些毫无资质的三无企业能在各地参加展会?一位工作人员告诉记者，国家工商总局已经取消了地方工商机关对展会的预审权，改为置后职责。地方工商部门无法再对会展内容进行前期审核。2010年《国家工商行政管理总局令》第52号，废止了原本监管展销会的《商品展销会管理办法》。也就是说，这样的会展，只要举办方拥有资质，就可以在不经过工商部门批准的情况下邀请任何企业来参展。工商执法部门只能像这样，在接到举报后再来查处。

　　与上海会展相似的是，以“投资理财金融博览会”为名举办的展览，类似的有很火。比如说合肥、南京、广州、杭州等地都举办过多次，最近的一次将于下月中旬在深圳举办，在它的宣传页面上，也有多家境外投资机构的标志。

　　投资有风险，理财也要谨慎。

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